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Evite Riesgos

El Fraude

  • Es cualquier acción cometida intencionadamente para obtener ganancias ilícitas o de forma ilegal, con intereses de alguna entidad o de un tercero se le llama Fraude.

    Toda acción fraudulenta puede dañar la confianza del público y dañar la reputación de la integridad de una entidad por algunas razones siguientes:

    • Información financiera fraudulenta (reconocimiento indebido de ingresos, sobrevaloración de activos, infravaloración de pasivo).
    • Apropiación indebida de activos (malversación de fondos, remuneraciones falsas, hurtos o apropiaciones por personal externo a la empresa, fraudes en compras y aprovisionamientos.
    • Ingresos o activos obtenidos mediante acciones fraudulentas o ilícitas (Malversación de facturas cobradas a clientes, prácticas comerciales engañosas, reconocimiento prematuro de ingresos, falsificación de ingresos).
    • Evasión de gastos o pasivos mediante actos fraudulentos o ilícitos ( Evasión fiscal, abusos en el reconocimiento de horas trabajadas y retribuciones, falsificación de datos presentados a órganos reguladores en materia de cumplimiento normativo).
    • Gastos o pasivos contraídos por motivos fraudulentos o ilícitos (cohechos comerciales o públicos, sobornos).
    • Otras conductas irregulares ( conflictos de interés, abuso de información privilegiada, discriminación, robo de secretos comerciales a la competencia, prácticas monopolísticas, infracciones medioambientales).

    por: DPUF